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Sam Bankman-Fried et d'autres cadres de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts secrets de la part d'Alameda Research
Selon Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research

Le , par Sandra Coret

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Sam Bankman-Fried et d'autres cadres de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts secrets de la part d'Alameda Research, le magnat de la crypto, a déclaré l'ancienne chef du fonds spéculatif à un juge lorsqu'elle a plaidé coupable pour son rôle dans l'effondrement de la bourse.

Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research, a déclaré qu'elle s'était mise d'accord avec Bankman-Fried pour cacher aux investisseurs, aux prêteurs et aux clients de FTX que le fonds spéculatif pouvait emprunter des sommes illimitées à la bourse, selon une transcription de son audience de plaidoyer du 19 décembre qui a été rendue publique vendredi.

"Nous avons préparé certains bilans trimestriels qui dissimulaient l'étendue des emprunts d'Alameda et les milliards de dollars de prêts qu'Alameda avait accordés aux dirigeants de FTX et aux parties liées", a déclaré Ellison au juge Ronnie Abrams du tribunal fédéral de Manhattan, selon la transcription.

Ellison et Gary Wang, cofondateur de FTX, ont tous deux plaidé coupable et coopèrent avec les procureurs dans le cadre de leur accord de plaidoyer. Leurs déclarations sous serment offrent un aperçu de la manière dont deux des anciens associés de Bankman-Fried pourraient témoigner au procès contre lui en tant que témoins de l'accusation.

Lors d'une autre audience de plaidoyer, également le 19 décembre, Wang a déclaré qu'il avait reçu l'ordre d'apporter des modifications au code de FTX pour donner à Alameda des privilèges spéciaux sur la plate-forme de négociation, tout en sachant que d'autres personnes disaient aux investisseurs et aux clients qu'Alameda n'avait pas de tels privilèges.

Wang n'a pas précisé qui lui a donné ces instructions.

Nicolas Roos, un procureur, a déclaré au tribunal jeudi que le procès de Bankman-Fried comprendrait des preuves provenant de "multiples témoins coopérants". Roos a déclaré que Bankman-Fried a réalisé une "fraude aux proportions épiques" qui a conduit à la perte de milliards de dollars de fonds de clients et d'investisseurs.

Nicolas Roos, procureur, a déclaré jeudi au tribunal que le procès de Bankman-Fried comprendrait des preuves provenant de "multiples témoins coopérants". Roos a déclaré que Bankman-Fried a réalisé une "fraude aux proportions épiques" qui a conduit à la perte de milliards de dollars de fonds de clients et d'investisseurs.

Bankman-Fried a reconnu des défaillances dans la gestion des risques chez FTX, mais a déclaré qu'il ne pensait pas être responsable pénalement. Il n'a pas encore inscrit de plaidoyer.

Bankman-Fried a fondé FTX en 2019 et a profité du boom des valeurs du bitcoin et d'autres actifs numériques pour devenir plusieurs fois milliardaire ainsi qu'un donateur influent dans les campagnes politiques américaines.

Une rafale de retraits de clients au début du mois de novembre, dans un contexte d'inquiétude quant au mélange des fonds de FTX avec Alameda, a incité FTX à se déclarer en faillite le 11 novembre.

Bankman-Fried, 30 ans, a été libéré jeudi sous caution de 250 millions de dollars. Son porte-parole a refusé de commenter les déclarations de Caroline Ellison et de Gary Wang.

Les avocats de G. Wang et de Caroline Ellison ont refusé de faire des commentaires.

Mme Ellison a déclaré au tribunal que, lorsque les investisseurs ont rappelé en juin 2022 les prêts qu'ils avaient accordés à Alameda, elle a convenu avec d'autres d'emprunter des milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour les rembourser, sachant que les clients n'étaient pas au courant de cet arrangement.

"Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait", a déclaré Mme Ellison, ajoutant qu'elle aide à récupérer les avoirs des clients.

Wang a également déclaré qu'il savait que ce qu'il faisait était mal.


La transcription de l'audience d'Ellison a été initialement scellée par crainte que la divulgation de sa coopération ne contrecarre les efforts des procureurs pour extrader Bankman-Fried des Bahamas, où il vivait et où FTX était basé, selon les dossiers judiciaires.

Bankman-Fried a été arrêté dans la capitale Nassau le 12 décembre et est arrivé aux États-Unis mercredi après avoir consenti à son extradition.

Un juge d'instance a ordonné qu'il soit confiné au domicile de ses parents en Californie jusqu'au procès.

Vendredi soir, Mme Abrams s'est récusée de l'affaire, déclarant dans une ordonnance du tribunal que le cabinet d'avocats Davis Polk & Wardwell LLP, où son mari est associé, a conseillé FTX en 2021.

Le cabinet a également représenté des parties qui pourraient être opposées à FTX et Bankman-Fried dans d'autres procédures, a déclaré la juge, et bien que son mari n'ait pas été impliqué dans ces affaires, qui "étaient confidentielles et dont leur substance est inconnue de la Cour", elle se récuse pour éviter un conflit possible.

Source : Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research

Et vous ?

Qu'en pensez-vous ?

Voir aussi :

Sam Bankman-Fried et son cercle restreint de FTX avaient un groupe de discussion secret appelé "Wirefraud", dans lequel ils s'envoyaient des informations sur le fonds spéculatif Alameda Research

Les compères de Sam Bankman-Fried plaident coupable dans l'affaire de fraude FTX, Gary Wang, co-fondateur FTX, et Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda, risquent jusqu'à 50 et 110 ans de prison

Sam Bankman-Fried, fondateur de la bourse crypto FTX, accepte de payer une caution de 250 Mns $, et est assigné au domicile de ses parents en Californie en attendant le début de son procès pour fraude

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Avatar de edrobal
Membre averti https://www.developpez.com
Le 15/01/2023 à 11:39
Personnellement je n'ai aucune empathie avec des gens qui veulent spéculer et gagner leur fric sans rien faire. Qu'ils crèvent comme tous les spéculateurs.
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Avatar de Waikiki
Membre averti https://www.developpez.com
Le 09/01/2023 à 17:07
C'était à prévoir et c'est pareil pour toutes les plateformes d'échanges en crypto.

Je comprend même pas que ces "investisseurs" aient pu accepter de passer par des plateformes qui restent propriétaire de leurs clefs privées,, tout ça pour gagner y quoi, un peu de facilité et de pseudo sécurité dans les transactions ? (Je dis pseudo sécurité dans le sens ou c'est plateformes n'apportent pas plus de sécurité à la blockchain).

Je suis qu'on pourrait trouver un équivalent s'appliquant aux cryptomonnaies et ces plateformes, de la citation de Benjamin Franklin « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux ».
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Avatar de walfrat
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 10/01/2023 à 15:03
Citation Envoyé par daerlnaxe Voir le message
Personnellement je ne fais confiance à personne, mais il est juste de faire remarquer qu'une banque a aussi ses conditions d'utilisation et par exemple de mémoire il y a eu l'histoire de Cantona qui appelait à un retrait massif, les banques ont prévenu qu'elles ne délivreraient pas à tous les clients tout l'argent présent sur les comptes. En cas de faillite comme en cas de crise monétaire, une banque peut geler les retraits si je me souviens bien. Maintenant je ne sias pas si on peut dire que l'argent appartient à la banque mais en cas de gros problèmes, l'épargnant lambda figure dans les derniers à pouvoir récupérer son argent, et s'il le peut.

On a peut être des mécaniques supplémentaires pour préserver les petits épargnants en France, il faudrait demander à un expert du domaine. C'est le côté dématérialisé le problème, ça peut réserver des surprises.
De mémoire, les banques ont une obligations légales de garder un certain montant de liquidités disponible. En revanche ce n'est clairement pas 100%. Je ne suis pas certain si c'est les banques ou le gouvernement qui peut décider de geler les retraits.

Citation Envoyé par Erviewthink Voir le message
Lmao parce que tu crois que l'argent que tu mets à la banque t'appartient ? Tu ne peux déjà pas retirer tout ton argent comme tu veux, et tu dois justifier des grosses dépenses, je préfère faire confiance à des geeks qu'aux escrocs du système bancaire qui devraient être en taule 15 fois après toutes leurs magouilles et les crises économiques qu'ils ont créé.
Bah vas y, et perd la totalité de ton argent comme c'est arrivé à ces gens là.

Etre un geek ne fait pas de toi une personne plus honnête qu'un banquier.
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Avatar de escartefigue
Modérateur https://www.developpez.com
Le 11/01/2023 à 15:08
Citation Envoyé par Erviewthink Voir le message
Un banquier est forcément quelqu'un de malhonnête au contraire d'un geek .
Et un internaute est obligatoirement stupide ?
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Avatar de Bubu017
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 11/01/2023 à 15:32
Citation Envoyé par Erviewthink Voir le message
La loi c'est la raison officielle pas officieuse, incroyable d'être si naïf que ça.
Un banquier est forcément quelqu'un de malhonnête au contraire d'un geek . Donc je préfère faire confiance à quelqu'un d'humain. Excuse moi d'avoir des principes.
Ce genre de réflexion stupide comme quoi un banquier n'est pas humain ... pas d'amalgame c'est ça ?
Un geek forcément honnête ? et après c'est toi qui dit aux autres de ne pas être naïf ? Pitié j'espère sincèrement que tu es un troll parce qu'à force de te lire on perd des neurones.
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Avatar de Uther
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 10/01/2023 à 16:14
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Comme la news le précise bien, il était inscrit en toutes lettres dans les conditions générales de la société que les crypto confiées devenaient la propriété du site en question...

Est-ce qu'il y a un seul intervenant de ce site qui accepterait que l'argent qu'il dépose sur son compte bancaire devienne la propriété... de la banque?
Pourtant dans la pratique c'est ce qui arrive : l'agent que tu met sur un compte en banque ne t'appartient pas directement, c'est la banque qui le possède. C'est pour ça que l'on dit que le solde de ton compte est créditeur : tu as a fait un crédit à la banque qui doit te le rembourser selon des modalités qui varient suivant le contrat, allant de l'immédiat (dépôt a vue) à la durée fixe (placement a terme).
En théorie si une banque fait faillite, les épargnants peuvent perdre leur placement eux aussi. Heureusement il y a des protection légales pour éviter ce risque.

Citation Envoyé par Erviewthink Voir le message
Lmao parce que tu crois que l'argent que tu mets à la banque t'appartient ? Tu ne peux déjà pas retirer tout ton argent comme tu veux, et tu dois justifier des grosses dépenses, je préfère faire confiance à des geeks qu'aux escrocs du système bancaire qui devraient être en taule 15 fois après toutes leurs magouilles et les crises économiques qu'ils ont créé.
L'erreur et de croire que FTX, Coinbase, ... sont des société de geeks bien intentionnées. Non seulement elles jouent totalement un rôle de banque, mais surtout pas le rôle de la banque tranquille et sans risque. Elles fonctionnent comme les sociétés financières d'investissement a risque avec les mêmes pratique douteuses. Le coté crypto ne garantit rien du tout a partir du moment ou on a un tiers qui gère votre argent. Les geeks sont tout autant intéressés par l'argent facile que les autres et en s'adressant a des non professionnels de la finance, dans un cadre qui échappe aux régulations, la situation est en fait bien pire que le système bancaire traditionnel qui même s'il est loin d'être parfait, a quand même des grades fous pour éviter certaines dérives.

Citation Envoyé par walfrat Voir le message
De mémoire, les banques ont une obligations légales de garder un certain montant de liquidités disponible. En revanche ce n'est clairement pas 100%. Je ne suis pas certain si c'est les banques ou le gouvernement qui peut décider de geler les retraits.
La banque va de force geler les retraits si elle a un nombre de demande qu'elle ne peut couvrir. La plupart des états on des lois qui permettent théoriquement de bloquer les retraits en cas de mouvement de ruée au guichet qui pourrait provoquer une panique financière. Dans les deux cas ce n'est qu'un problème temporaire, l'argent n'est pas perdu, comme dans une faillite non contrôlée, juste temporairement indisponible.
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Avatar de Heydrickx
Membre à l'essai https://www.developpez.com
Le 12/10/2023 à 14:21
Sam Bankman-Fried, dirigeant en disgrâce dans le secteur des cryptomonnaies, pensait qu'il y avait "5 % de chances qu'il devienne président"
Non mais 5% c'est bien...
Moi sur une échelle de 13 à 46; de 13 à 27 je reste un mandaï qui tape du code, de 27 à 45, je me fait virer pour incompétence, et seulement à 46 je deviens chef de la boîte.

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Avatar de Uther
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 14/01/2023 à 10:04
Citation Envoyé par Erviewthink Voir le message
Personne ne les a obligé à travailler dans une banque, encore une fois c'est facile d'avoir des principes et ne pas s'y fier.
Désolé mais en tant qu'informaticien, je me sens pas responsables des frasques de Steeve Jobs ou Jeff Bezzos.
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Avatar de Uther
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 15/01/2023 à 7:04
Non je ne bosse pas pour Bezos, et tous les banquiers ne travaillent pas pour Bernard Madoff non plus
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Avatar de Uther
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 18/02/2023 à 8:15
La encore c'est vrai pour toutes les valeurs, y compris les espèces a partir d'une certaine quantité.
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