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Les procureurs fédéraux ont saisi près de 700 millions de dollars d'actifs du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, en janvier
En grande partie sous la forme d'actions Robinhood

Le , par Sandra Coret
296 commentaires

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Les procureurs fédéraux ont saisi près de 700 millions de dollars d'actifs du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, en janvier, en grande partie sous la forme d'actions Robinhood

Sam Bankman-Fried, qui a été accusé d'avoir volé des milliards de dollars aux clients de FTX pour payer les dettes contractées par son fonds spéculatif axé sur la cryptomonnaie, a plaidé non coupable aux accusations de fraude. Son procès est prévu en octobre.

Le ministère de la Justice a révélé la saisie des actions de Robinhood plus tôt ce mois-ci, mais il a fourni une liste plus complète des actifs saisis vendredi, y compris des espèces détenues dans diverses banques et des actifs déposés sur la bourse de cryptomonnaies Binance.

La propriété des actions Robinhood saisies, évaluées à environ 525 millions de dollars, a fait l'objet de litiges entre Sam Bankman-Fried, FTX et le prêteur de crypto en faillite BlockFi.

La dernière saisie d'actifs signalée par le Département de la justice a eu lieu jeudi, lorsque les procureurs ont saisi 94,5 millions de dollars en espèces sur un compte de la Silvergate Bank associé à FTX Digital Markets, la filiale de FTX aux Bahamas. Le Département de la Justice a saisi plus de 7 millions de dollars sur d'autres comptes Silvergate associés à Bankman-Fried et FTX.

Le Département de la Justice avait déjà saisi près de 50 millions de dollars sur un compte de FTX Digital Markets à la Moonstone Bank, une petite banque de l'État de Washington.


Source : Procureurs Fédéraux

Et vous ?

Qu'en pensez-vous ?
Quelle sera l'issue de ce procès, selon vous ?

Voir aussi :

Sam Bankman-Fried, fondateur de la bourse crypto FTX, accepte de payer une caution de 250 Mns $, et est assigné au domicile de ses parents en Californie en attendant le début de son procès pour fraude

Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, plaide non coupable aux accusations de blanchiment d'argent, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de fraude en valeurs mobilières

Sam Bankman-Fried et d'autres cadres de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts secrets de la part d'Alameda Research, selon Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research
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296 commentaires
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Heydrickx
Avatar de Heydrickx
Membre à l'essai https://www.developpez.com
Le 12/10/2023 à 14:21
Sam Bankman-Fried, dirigeant en disgrâce dans le secteur des cryptomonnaies, pensait qu'il y avait "5 % de chances qu'il devienne président"
Non mais 5% c'est bien...
Moi sur une échelle de 13 à 46; de 13 à 27 je reste un mandaï qui tape du code, de 27 à 45, je me fait virer pour incompétence, et seulement à 46 je deviens chef de la boîte.

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Uther
Avatar de Uther
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 18/02/2023 à 8:15
La encore c'est vrai pour toutes les valeurs, y compris les espèces a partir d'une certaine quantité.
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edrobal
Avatar de edrobal
Membre averti https://www.developpez.com
Le 22/03/2023 à 16:06
Citation Envoyé par Uther Voir le message

Pour le crédit Suisse, je me suis pas encore trop renseigné dessus, mais c'est en effet plus surprenant.
Pour le crédit Suisse, ils ont coché toutes les cases : investissements à risque non contrôlés, complicité active de fraude fiscale, blanchiment... Mais rien à craindre : too big too fail.
Si vous et moi allons au casino (ce que je fait pas), si nous perdons, le casino gagne. Dans la finance, si elle gagne, elle empoche et si elle perd, le contribuable perd. La Suisse s'est déclarée trop pauvre pour payer un treizième mois au rentiers modestes. Il est vrai que cela aurait coûté plusieurs centaines de millions. Par contre elle vient de trouver un gros paquet de milliards pour aider une pauvre banque en perdition qui a trop joué au casino. Un air connu et déjà joué. L'UBS vient de racheter le CS avec l'argent du contribuable.
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Prox_13
Avatar de Prox_13
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 29/03/2023 à 12:04
Citation Envoyé par Bruno Voir le message
Bankman-Fried, fondateur de FTX, accusé d'avoir versé 40 millions de dollars de pots-de-vin, à un ou plusieurs fonctionnaires chinois pour qu'ils débloquent les comptes de son fonds spéculatif
Honnêtement, j'espère qu'il prendra une peine exemplaire; Chaque jour amène plus de preuves que SBF était parfaitement conscient de l'illégalité dans laquelle traînait, mais il tentait malgré tout de se débattre pour sauver son argent volé.

Ce que j'aimerais pouvoir vivre avec si peu de scrupules...
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marsupial
Avatar de marsupial
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 11/10/2023 à 17:55
Ellison a déclaré qu'Alameda avait finalement dérobé environ 14 milliards de dollars aux clients de FTX.
Le moins que l'on puisse dire est qu'ils avaient de gros besoin
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23JFK
Avatar de 23JFK
Inactif https://www.developpez.com
Le 17/02/2023 à 17:18
Citation Envoyé par Rolllmops Voir le message
Quel rapport ? Tu compares des sociétés bien réelles avec une arnaque pyramidale. Une arnaque pyramidale c'est intéressant d'investir dedans au début, ensuite il est trop tard.
Si on va par là, toutes la finance est une arnaque pyramidale.

Ce genre de vieux schnock né bien avant l'ère numérique n'a jamais accepté ce nouveau monde qui valorise l'information plutôt que le bon vieux produit manufacturé alors, je ne dois me tromper en disant que ce type a dû largement investir dans l'industrie automobile et pétrolière plutôt que dans du Microsoft ou même du Intel.
5  2 
Pierre Louis Chevalier
Avatar de Pierre Louis Chevalier
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 17/03/2023 à 14:58
Certains pensent que les crypto c'est une Pyramide de Ponzi, mais ici c'est bien pire c'est juste un détournement de fonds. Du vol quoi.
C'est d'autant plus terrible que les clients de FTX vont tout perdre, et que cela cause des faillites à la chaine, et que lui pendant ce temps il s'achète des villas avec les fonds de ses clients.
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Gluups
Avatar de Gluups
Membre expert https://www.developpez.com
Le 12/01/2024 à 1:28
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Le directeur général du fonds spéculatif de cryptomonnaies Hyperverse, qui s'est effondré, ne semble pas exister
l'escroquerie aurait coûté plus de 1,3 milliard de dollars aux investisseurs

La société australienne de cryptomonnaies Hyperverse s'est effondrée il y a environ deux ans emportant dans sa chute plus de 1,3 milliard de dollars appartenant aux investisseurs. Mais la chose la plus troublante dans l'histoire, c'est qu'une enquête a révélé que le directeur général de l'entreprise n'existe peut-être pas. L'enquête rapporte que les qualifications du mystérieux directeur général de Hyperverse, un certain Steven Reece Lewis, semblent toutes avoir été falsifiées dans le but d'inciter les investisseurs à injecter de l'argent dans l'entreprise. Son profil indique qu'il a travaillé chez Adobe et Goldman Sachs, mais ces entreprises n'ont aucune trace de lui.
Voilà le genre de chose qu'il est intéressant de vérifier avant de donner des sous, plutôt qu'après les avoir perdus.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Plus précisément, il s'agit d'un personnage fictif et ses qualifications ont toutes été inventées dans le but d'inciter les investisseurs à injecter de l'argent dans le projet HyperVerse. Cependant, lors du lancement d'HyperVerse entre fin 2021 et début 2022, une personne a bel et bien été payée pour jouer le rôle de Steven Reece Lewis : il s'agit de l'Anglais Stephen Harrison vivant en Thaïlande. Resté muet depuis l'effondrement d'HyperVerse, Stephen Harrison est récemment sorti de son silence et a déclaré qu'il a été payé pour jouer le rôle, recevant 180 000 bahts thaïlandais (environ 4 665 euros) sur neuf mois et un costume gratuit en guise de paiement.
Oh, mais alors si il a reçu un costume, tout va bien !
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kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 02/09/2024 à 23:01
Citation Envoyé par Jade Emy Voir le message

Les chercheurs commentent l'étude en déclarant :
Nous avons constaté que la possession de cryptomonnaies était associée à la croyance dans les théories du complot, à des caractéristiques de personnalité "sombres" (par exemple, la "tétrade sombre" du narcissisme, du machiavélisme, de la psychopathie et du sadisme) et à l'utilisation plus fréquente de plateformes de médias sociaux alternatifs et marginaux. L'examen d'un modèle multivarié plus complet révèle que les variables qui prédisent le plus fortement la possession de cryptomonnaies sont le fait d'être un homme, d'utiliser les médias sociaux alternatifs/frangés comme principale source d'information, d'être argumentatif et d'avoir une aversion pour l'autoritarisme. Ces résultats ouvrent de nombreuses pistes pour de futures recherches sur les personnes qui achètent et échangent des cryptomonnaies et témoignent de tendances mondiales plus larges en matière d'attitudes anti-establishment et de comportements non normatifs.
Ah ouais, rien que ça. Il ne manque plus que les reptiliens, dans leur étude

Qu'on apprécie ou pas les cryptomonnaies, quand ça en arrive à ce point là, ça commence sérieusement à ressembler à du FUD.

Pour ceux qui aiment les corrélations farfelues
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 17/02/2023 à 12:55
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
« Vous ne pouvez penser à rien sur Terre qui ait fait plus de bien à la race humaine que la monnaie. Les monnaies nationales étaient absolument nécessaires pour transformer l'homme de "singe prospère" à "civilisation humaine" parce qu'elles permettaient tous ces échanges pratiques. Donc, si quelqu'un dit "je vais créer quelque chose qui remplace en quelque sorte la monnaie nationale", c'est comme dire que "je vais remplacer l'air national". C'est idiot, ce n'est pas juste un peu stupide, c'est totalement stupide et bien sûr c'est très dangereux.

« Les gouvernements ont eu complètement tort de l'autoriser et bien sûr, je ne suis pas fier que mon pays ait autorisé cette m*rde. Le gars qui a pris la bonne décision à ce sujet est le dirigeant chinois qui a jeté un coup d'œil à la crypto et il a dit "Pas dans ma Chine". Eh bien, il n'y a pas de crypto en Chine, il a raison et nous avons tort ».
Souvent quand quelqu'un cite la Chine en exemple ça craint, ici je pense que c'est le cas.
L'intérêt de certaines cryptomonnaie est de se passer des banques et des gouvernements.

Nos gouvernements rêvent d'un monde sans argent liquide, comme ça toutes nos transactions seraient tracées.
Après ils pourraient limiter ou taxer nos achat (avec une histoire de CO2 par exemple).

Il parle de monnaie mais quelque part la meilleure monnaie c'est l'or physique, parce que tout le monde est d'accord pour lui accorder la valeur.
Des entreprises pourraient se mettre à refuser le dollar et l'euro.
Par exemple les pays exportateurs de pétrole préfèreraient être payé en or qu'en dollar.
Mais si un gouvernement essaie de se passer du dollar alors il se fera renverser, un peu comme Mouammar Kadhafi ou Saddam Hussein.

Personnellement je paie exclusivement avec ma carte bancaire parce que c'est pratique, mais le liquide c'est cool quand même.
Peut-être que dans le futur le gouvernement pourra bloquer notre compte en banque parce qu'on est un "mauvais citoyen".
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